 |
| Иллюстрация: AI |
Окружной суд Беэр-Шевы поставил точку в одном из самых масштабных дел о налоговых махинациях последних лет. Главный фигурант схемы фиктивных счетов-фактур приговорен к 55 месяцам лишения свободы. Речь идет о распространении и использовании поддельных налоговых документов и легализации незаконных доходов на сумму свыше 160 миллионов шекелей.
Помимо реального срока, суд назначил крупные штрафы и постановил конфисковать активы и имущество, изъятые в ходе расследования. Аналогичные санкции, в зависимости от степени участия, применены и к другим участникам преступной схемы.
Суд установил, что обвиняемые — каждый в соответствии со своей ролью в структуре — подавали ложные отчеты в управление НДС, незаконно вычитали налог без надлежащих первичных документов, вели фиктивную бухгалтерию и занимались отмыванием средств, полученных преступным путем.
Согласно материалам дела, схема действовала системно и продуманно в период с 2017 по 2019 год. Через подконтрольные компании в отчетность вносились фиктивные счета-фактуры по сделкам, которые никогда не происходили. Чтобы придать деятельности видимость законности, фигуранты пользовались услугами лицензированных поставщиков финансовых услуг, включая валютные обменные пункты. Это позволяло создавать иллюзию реального оборота средств и затрудняло выявление преступной цепочки.
Центральной фигурой дела стал Зухейр Роашда. Суд признал его виновным в операциях с фиктивными счетами на сумму более 140 миллионов шекелей. По оценке следствия, ущерб государству в виде неуплаченного НДС составил около 21 миллиона шекелей. Дополнительно Роашда осужден за отмывание примерно 2 миллионов шекелей. Итог — 55 месяцев лишения свободы.
Его брат Амджад Роашда получил 18 месяцев тюрьмы. Он признан виновным в налоговых правонарушениях на сумму 28 миллионов шекелей, что привело к недоимке по НДС примерно в 4 миллиона шекелей, а также в отмывании 5 миллионов шекелей.
Еще один участник схемы, Давид Аберджиль, приговорен к 12 месяцам заключения. Суд установил, что он участвовал в подаче фиктивной отчетности на сумму 18 миллионов шекелей, с ущербом по НДС около 2,6 миллиона шекелей, а также был причастен к сопутствующим финансовым преступлениям.
Помимо тюремных сроков, всем осужденным назначены значительные денежные штрафы. Суд также санкционировал конфискацию имущества и финансовых активов, арестованных в рамках следствия.
Расследование вел уголовно-правовой отдел управления НДС Беэр-Шевы. Оно стало результатом совместной работы подразделения по борьбе с мошенничеством НДС Тель-Авива, отдела «Яалом» Налогового управления и центрального следственного отдела полиции округа Лахиш.
Как отмечают источники в правоохранительных органах, это дело — лишь часть более широкой серии расследований, в рамках которых уже предъявлены обвинения и другим фигурантам. Судебный приговор в Беэр-Шеве, по оценке экспертов, стал сигналом о намерении государства ужесточить борьбу с масштабными налоговыми преступлениями и схемами легализации теневого капитала.
Телеграм-канал: https://t.me/+_BICEry0pE5jZDU8
Группа в вотсапе: https://chat.whatsapp.com/Fzr6Qi1ThbwEqy4V0hid6l
