Жительницу Беэр-Шевы судят за управление нелегальной империей медицинского каннабиса

Фото: пресс-служба полиции Израиля (иллюстрация)

Прокуратура Центрального округа завершена расследование дела о мошенничестве в сфере медицинского каннабиса в особо крупных размерах. На скамье подсудимых оказались пять человек, среди которых 51-летняя жительница Беэр-Шевы, а также четыре компании, принадлежавшие обвиняемым. По версии следствия, фигуранты незаконным образом получили лицензии на деятельность в сфере каннабиса и извлекли из этого порядка 75 миллионов шекелей.

В обвинительном заключении, подготовленном прокурором Асафом Харлопски из уголовного отдела прокуратуры Центрального округа, отмечается, что инициатором преступной схемы выступил житель центра страны. Осознавая, что по личным причинам не сможет самостоятельно получить лицензию на работу с медицинским каннабисом, он привлек к делу троих подельников. Те выступали в качестве официальных соискателей лицензий и руководителей компаний «А.Д. Каннабис», «Эмеральд Ливс» и «Хермони Эй Эй Ахазакот», скрывая тем самым фактическое участие главного организатора.

Несмотря на то что формально он не имел никаких полномочий, именно этот обвиняемый контролировал деятельность компаний, вел переговоры и принимал решения, игнорируя требования Подразделения по медицинскому каннабису при Министерстве здравоохранения (ИКАР). Его сестра, жительница Беэр-Шевы, также была вовлечена в схему: по согласованию с братом она собирала платежи, переводила средства и занималась текущими делами компаний, не имея на это законного разрешения.

Следствие утверждает, что путем предоставления ложных сведений обвиняемые добились получения лицензий. В результате компания «А.Д. Каннабис» приобрела около 2,9 тонны каннабиса, из которых примерно 1,975 тонны были реализованы неизвестному лицу минимум за 14,2 миллиона шекелей. Для этого использовались поддельные документы, в том числе фиктивные удостоверения охранников, якобы заверенные полицией Израиля.

Дополнительно установлено, что обвиняемые скрыли от Налогового управления доходы в размере около 52 миллионов шекелей, поступившие на счета компаний «А.Д. Каннабис» и «Эмеральд Ливс». В общей сложности незаконно полученная прибыль составила приблизительно 75 миллионов шекелей.

В ходатайстве о продлении содержания под стражей прокурор Харлопски подчеркнул: «Обвиняемые действовали как единый, тщательно организованный механизм, нацеленный на установление контроля над рынком медицинского каннабиса в Израиле. Их действия отличались системностью и стратегическим планированием: от предоставления ложных данных регулятору и полиции до постоянного расширения контроля над цепочкой распространения каннабиса. Всё это демонстрирует их полное игнорирование требований закона».

Параллельно прокуратура потребовала конфисковать имущество обвиняемых. Речь идет о банковских счетах с сотнями тысяч шекелей, автомобилях общей стоимостью около 600 тысяч шекелей, а также недвижимости и земельных участках, оцениваемых более чем в 10 миллионов шекелей.

Обвиняемым вменяются ряд тяжких преступлений, включая: мошенничество при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, внесение ложных данных в корпоративные документы, подачу ложной информации государственным органам, незаконные сделки с наркотиками, действия с незаконно приобретенным имуществом, а также нападение с причинением реального вреда.

Телеграм-канал: https://t.me/+_BICEry0pE5jZDU8
Группа в вотсапе: https://chat.whatsapp.com/HxVK0mhNyfg4CeEiwypGDJ